الجزائر تعزز مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

فقد شرعت مجموعة العمل المالي, عقب اجتماعها العلني الذي عقدته في 25 أكتوبر الجاري بباريس في تحديث قائمة “الجهات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة”.

و قد تبين من البيان الصادر عن هذه الهيئة إضافة أربع دول جديدة وهي الجزائر وأنغولا و كوت ديفوار و لبنان ليرتفع بذلك عدد الدول المتضمنة في هذه القائمة إلى 24 دولة.

و ذكرت مجموعة العمل المالي على لسان رئيسها بأن “عملية الإدراج في القائمة ليست إجراء عقابيا.

بل يتعلق الأمر بمسألة توجيه هاته البلدان على طريق التحسين وقد تعاونت جميع هذه البلدان بشكل فعال مع هيئاتها الإقليمية ومع مجموعة العمل المالي لوضع خطة عمل”.

و بالفعل, لا توصي المجموعة بإجراءات يقظة معززة ضد هذه الجهات القضائية و لكنها تشجع مقاربة تسيير قائم على المخاطر بدلا من استراتيجية استبعاد المخاطر.

وقد حققت الجزائر بالفعل تقدما كبيرا و تحافظ على تعاون استباقي مع مجموعة العمل المالي في إطار ديناميكية التحسين المستمر لإطارها الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و التي تميزت باعتماد خطة عمل مفصلة.

إضافة إلى ذلك, تعترف و تشيد مجموعة العمل المالي بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في مايو 2023 من أجل التكفل الفعال بالإجراءات الموصى بها و التي تم تقليصها بشكل كبير لا سيما من خلال تحسين إجراء التحقيقات و المتابعات القضائية المتعلقة بتبييض رؤوس الأموال.

تقليص الإجراءات التي أوصت بها مجموعة العمل المالي من 74 إلى 13

و يتجلى هذا التقدم بشكل واضح في تقليص عدد هذه الإجراءات الموصى بها من 74 إلى 13 إجراء فقط اعتبارا من اليوم مما يدل على ارادتها الشديدة في مواءمة المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب مع أفضل الممارسات.

و لتحقيق ذلك, ستواصل الجزائر العمل بالتنسيق مع الهيئات التقنية لمجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة عملها بتحسين الرقابة التي تقوم على المخاطر خاصة بالنسبة للقطاعات ذات المخاطر العالية لا سيما من خلال اعتماد تدابير جديدة و عمليات تقييم جديدة للمخاطر و أدلة مراقبة جديدة و خطوط توجيهية و كذا إجراء عمليات التفتيش وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة و تطوير نظام فعال فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية و المستفيدين الفعليين و تحسين نظامها للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة, الى جانب وضع اطار قانوني ومؤسساتي فعال في مجال العقوبات المالية التي تستهدف تمويل الإرهاب و تطبيق تصور قائم على المخاطر لمراقبة المنظمات غير الربحية دون تعطيل أو ردع الأنشطة المشروعة بشكل غير مبرر.

في إطار الأعمال الجارية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، برئاسة وزير المالية والتي تضم جميع القطاعات والهيئات ذات الصلة، العمومية والخاصة، يتم إعداد خطط عمل مفصلة.

و توضح هذه الخطط الإجراءات التي يجب اتخاذها مصنفة حسب مستوى الأولوية، والجهات المسؤولة، والمواعيد النهائية للتنفيذ.

ومع استمرار الزخم الذي انطلق بالفعل غداة اعتماد تقرير التقييم المتبادل شهر مايو 2023 وتعبئة جميع القطاعات العمومية والخاصة ذات الصلة، تلتزم الجزائر بتحقيق خطتها للعمل في الآجال المحددة، ربما حتى قبل ذلك.

يذكر أن الجزائر تملك استراتيجية وطنية للوقاية و مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (2024-2026)، والتي تم إعدادها بمشاركة جميع القطاعات والهيئات ذات الصلة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية، ومساعدة المهنيين الملزمين، والوقاية من المخاطر من خلال معرفة أفضل للفاعلين، وتحسين الإشراف، ومواصلة التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بالإضافة إلى تحسين إطار مكافحة تمويل الإرهاب.

من خلال مواصلة هذا التعاون البناء مع اللجنة الدولية لمكافحة تبييض الأموال وشركائها الدوليين، تؤكد الجزائر عزمها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وضمان صمود وشفافية نظامها المالي.